Цитата:
Сообщение от leon
Неплохо бы подкрепить ссылкой на законодательство?
|
Если нужна более конкретная информация ищите в поиске закон Украины "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" N 4025-VI , который вступил в силу с 17 января в 2012 г.
Цитата:
3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235 виключити;
|
ст. 208 это - незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов
Даже скажу больше. Что сам факт открытия счета не наказуем никак. А наказывается перечисление денег с Украины на этот счет. Другими словами если не переводить денег на счет именно с Украины, то наказания даже административного не будет (например открыл счет в какой-то стране и пользуешься им только там). А вообще штраф вычисляется в зависимости от суммы перечисленных за рубеж денег на свой счет. Но даже явно никого специально не вычисляют и не проверяют открыл кто-то счет за рубежом или нет, переводит туда что-то или нет. Просто у банков есть инструкции от Нац банка, что если перевод идет на то же самое лицо что и отправитель, тогда просто спрашивают "А у вас есть лицензия на подобную операцию?" (Но могут и не спросить, так как всё зависит от конкретного банка, придерживается ли он этого или нет) Но в любом случае при переводе большой суммы банк обязан сообщить в валютный контроль.